В Днипре СБУ арестовала российский конверт-центр на 750 миллионов

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 750 миллионов гривень прекратили в Днипре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Конверт» был подконтролен чиновникам российского банковского учреждения и работал по согласованию с собственниками корпорации, зарегистрированной на РФ. Для обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий, организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконному формированию налогового кредита и переводу средств в наличные. Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБУ изъяли более пятисот тысяч гривень, печати «фиктивных» предприятий и финансово-хозяйственную документацию», — говорится в сообщении.

Согласно постановлениям суда наложены аресты на счета пяти фиктивных» предприятий, подконтрольных организаторам преступной схемы. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.