Министерство юстиции США совместно с ФБР проводят масштабное расследование по делу о государственном долге Мозамбика.
Основными фигурантами процесса являются три банка, которые подозреваются в незаконных выплатах местным чиновникам денег, полученных при продаже долга.
В частности, речь идет о российском ВТБ, швейцарском Credit Suisse Group и французском BNP Paribas. Официальных комментариев ни в одном учреждении не дают.
Представители Минюста США уже встретились с инвесторами, которым были проданы бонды Мозамбика, и потребовали предоставить все документы, связанные с тремя банками. Кроме того, Минюст организовал встречу с представителями Credit Suisse, ВТБ и юристами из Лондона.
В июне 2016 года проверку в отношении ВТБ и Credit Suisse Group начала Великобритания. По данным WSJ, банки не предоставили инвесторам данные о двух кредитах на сумму более $1 млрд, которые при участии банков были выданы госкомпаниям Мозамбика.
Новое расследование американских властей является более широким по охвату и может повлечь за собой предъявление обвинений в уголовных преступлениях.