Центробанк Кипра поручил местным банкам закрыть счета офшорных компаний. Об этом в своей колонке в Forbes написал партнер юридической компании Paragon Advice Group, специалист по налоговому праву Александр Захаров. О предписании Центробанка Кипра слышал также источник РБК в международной юридической компании.
Как предполагает Захаров, к офшорным будут отнесены компании, зарегистрированные в Белизе, на Британских Виргинских островах, Сейшельских островах и других островных территориях Карибского бассейна. Счета таких компаний кипрские банки начнут закрывать 4 июня, сообщил юрист РБК.
По информации Захарова, Центробанк Кипра ужесточил подход к офшорным компаниям после визита представителей Минфина США в начале мая. Как сообщил РБК глава налоговой практики компании UFG Wealth Management Юрия Куликов, после этого Центробанк рекомендовал кипрским банкам обратить внимание на счета российских физлиц и компаний, включенных в санкционные списки США и ЕС.
При этом закрытие счетов может грозить и тем россиянам, которые не находятся под санкциями, если они не смогут раскрыть источник своих доходов, заявила РБК юрист компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Яна Семеняка.