Центробанк выявил серийных скупщиков валюты для нелегальных обменников. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо регулятора, разосланное в российские банки.
Одни и те же люди покупают в разных банках крупные суммы валюты — как правило, не меньше 100 тысяч долларов за раз — и никогда ее не продают. Сделки проходят регулярно, иногда ежедневно. При этом банки формально подходят к проверке доходов, на которые покупается валюта, говорится в письме ЦБ.
Подобные сделки проводятся для снабжения наличной валютой нелегальных обменников, которые обслуживают теневой сектор экономики, рассказал «Ведомостям» представитель ЦБ.
Конечные заказчики денег — торгово-оптовые предприятия и рынки, заявил неназванный финансист. По его словам, раньше они покупали валюту у банков, специализировавшихся на таких операциях. В этом году ЦБ лишил такие банки лицензии, но они продолжают бизнес в качестве нелегальных обменников. Они закупают валюту у банков через физических лиц — нередко подставных или неосведомленных, пишут «Ведомости».