В среду, 27 марта, в главном офисе одного из крупнейших банков Швеции Swedbank прошли обыски по делу об отмывании средств в странах Балтии.
Как сообщает AP, шведское управление по вопросам экономических преступлений проверяет, получали ли 15 акционеров Swedbank информацию о связи банка со скандалом с отмыванием денег перед появлением расследования шведского телевидения.
В пресс-службе банка подтвердили проведение обысков. Там заявили, что будут сотрудничать с властями.
«На данный момент ни одно физическое или юридическое лицо не получило подозрения в совершении преступления», — уточнили представители Swedbank.
Согласно расследованию журналистов, Swedbank может быть причастен к многомиллиардному отмыванию средств через эстонский филиал Danske Bank.
Ранее также сообщалось, что беглый президент Украины Виктор Янукович отмыл 3,7 млн евро, или $4,2 млн, через офшорную компанию, у которой был счет в Swedbank в Литве.
Расследование основано на тысячах страниц документов, которые связывают Swedbank со скандалом по отмыванию грязных денег в $230 млрд, связанных с Danske Bank A/S.