США расследуют грандиозное отмывание российских денег в Deutsche Bank (10 млрд.)

Скандал с отмыванием денег в российском подразделении Deutsche Bank разрастается с новый силой.

Согласно обновлённым данным, российские клиенты провели через банк незаконные операции на сумму в $10 млрд, сообщает Reuters. Ранее речь шла о 6 миллиардах долларов, однако в ходе внутреннего расследования в банке были обнаружены новые подозрительные проводки, передает DW.

Результаты расследования банк в сентябре направил в инстанции, занимающиеся данным случаем, в том числе в министерство юстиции США и финансовое ведомство Нью-Йорка. В Deutsche Bank отказались комментировать новые сведения, отметив, что расследование «крупных» сделок с акциями в Москве и Лондоне еще не завершено.

«Российский скандал» может стоить финансовому учреждению огромных штрафов, так как расследование ведут инстанции из США, отмечает агентство. Теперь речь идет еще и о том, не нарушил ли немецкий банк санкции, наложенные западными странами против РФ. Также изучаются подозрения, что Deutsche Bank проводил сделки с лицами из ближайшего окружения российского президента Владимира Путина, которые попали в санкционные списки.

Новый глава Deutsche Bank Джон Крейн ранее сообщил журналистам, что финансовый институт, который он возглавляет, выделил определенную сумму на затраты, вызванные возможными последствиями из этого скандала, но при этом не исключил возможности того, что этих денег может не хватить.

По сведениям в финансовых кругах, банк отложил для амортизации «российского скандала» около одного миллиарда евро. Однако, по словам высокопоставленного сотрудника Deutsche Bank, сумму возможного штрафа трудно спрогнозировать, и верхнего предела в таких случаях практически нет.

В сентябре Deutsche Bank принял решение частично свернуть свой бизнес в России и до конца 2015 года закрыть российское подразделение инвестиционно-банковских услуг.

Ранее сообщалось, что Deutsche Bank выплатит $200 млн за нарушение санкций в отношении РФ

http://politolog.net/novosti-mira/ssha-rassleduyut-grandioznoe-otmyvanie-rossijskix-deneg-v-deutsche-bank/