«Приватбанк» готов отсудить у Коломойского и Ко $2 миллиарда

Об этом говорится в пресс-релизе банка.

«В Высоком суде Лондона состоялось пятидневное слушание по иску АО КБ «ПриватБанк» против господина Коломойского и г. Боголюбова (бывших акционеров и должностных лиц банка), и шести компаний, которые, как заявляется, находятся под их контролем. Незадолго до начала слушания дела ответчики отказались от почти половины аргументов, которые они планировали представить. Такие уступки включали признание того, что Банк имеет «достаточное для судебного разбирательства дело» против них о мошенничестве, и что существует риск того, что они растратят свои активы, если им это не будет запрещено судебным приказом об аресте активов », — говорится в сообщении .

Слушания в Высоком суде началось в среду, 25 июля, и завершилось в Вторник, 31 июля 2018, с участием судьи господина Джастиса Фанкорта. В течение слушания Банк представил Высоком Суда детальные аргументы и доказательства по иску и судебного приказа о всемирном арест активов, который был издан для обеспечения иска.

Иск, как основание для судебного приказа об аресте активов, включая заявления, господин Коломойский и господин Боголюбов незаконно присвоили из банка 1,9 миллиарда долл. США в 2014 году путем заключения ряда мнимых сделок, которые имели следствием перевод денежных средств компаниям, которыми они тайно владели или контролировали. Во время слушания адвокат Приватбанка Стивен Смит объяснил, что в период с апреля 2013 по август 2014 года, Коломойский и Боголюбов организовали мошенническую схему по предоставлению займов 46 заемщикам, осуществления выплаты по 54 фиктивным «договорам поставки» на поставку в невероятных объемах товаров, таких как марганцевая руда, полиэтилентерефталат и концентрат яблочного сока, и схемы перекредитования, направленные на сокрытие мошеннических действий. Займы предоставлялись без надлежащего утверждения или проведения проверок, в то время как договоры поставок были заключены в качестве прикрытия, что позволило осуществить выплату 1,9 млрд долл. США шести компаниям: TEAMTREND LIMITED, TRADE POINT AGRO LIMITED и COLLYER LIMITED (все компании созданы в Великобритании), ROSSYN INVESTING CORP, MILBERT VENTURES INC и ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD (все компании созданы на Британских Виргинских островах). Ни одна из компаний не имеет веб-страниц, офисов, работников, складских помещений, рабочей силы или любой другой публичной присутствия. Такая схема была воплощением идеи Коломойского и Боголюбова, в то время были владельцами более 90% акций Банка и членами его наблюдательного совета.

Руководитель направления правового обеспечения Приватбанка Ярослав Матузка заявил: «Это было очень важное слушания и существенный шаг Банка в получении надлежащей компенсации средств, которые были незаконным образом присвоены его бывшими владельцами. Мы уверены, что Высокий Суд Лондона будет беспристрастным и справедливым при рассмотрении поставленных перед ним вопросов ».