Про це інформує Офіс генерального прокурора.
Відповідно до слідства, блогер із січня 2020 по серпень 2023 набув необґрунтованих доходів — віртуальних активів у криптовалюті. В Офісі генпрокурора наголошують: згідно з офіційним курсом НБУ на дату отримання коштів, еквівалентно більше мільярда гривень.
«Кошти блогер отримав від здійснення господарської діяльності, незареєстрованої в установленому законом порядку компанії, яка надає послуги з так званого арбітражу інтернет-трафіку», — йдеться в повідомленні.
Аби приховати суму своїх доходів, фігурант переводив гроші у криптовалюту, використовуючи платіжні системи й електронні гаманці, зареєстрованих на нього та довірених осіб. Потім кошти обготівковували та отримували в пунктах обміну валют Києва та інших містах.
Водночас аби приховати придбане майно, підозрюваний оформлював право власності на своїх близьких родичів та наближених до осіб.
Акцентується: набуті активи не внесені в декларації про доходи й майновий стан за 2020-2023 роки — тому фігурант не платив із них податки.
«Таким чином підозрюваний ухилився від сплати податків до бюджету на загальну суму 213 млн грн. Частину з цих коштів він легалізував – придбав елітні об’єкти нерухомості та автомобілі преміум класу», — додають в Офісі генпрокурора.
Наразі відбуваються заходи щодо встановлення інших учасників злочину, щоб також оголосити їм підозру.
